ФХ «Слобожанский Агросоюз» — активный игрок агрорынка, участвующий в масштабной схеме уклонения от уплаты налогов, махинаций с НДС и вывода средств в наличные, пишет Антикор.
Несмотря на значительные объемы задекларированных операций, компания не платит налоги в полном объеме, используя многочисленные фирмы-прокладки и связанные структуры.
Фиктивная торговля сельскохозяйственной продукцией — подсолнечником, кукурузой и пшеницей — с завышенными объемами в 25–60%. Дополнительно привлечены компании по торговле бытовой техникой, стройматериалами, газовым конденсатом. Через сеть транзитных и «технических» фирм создается фиктивный налоговый кредит, позволяющий незаконно получать НДС из бюджета. Речь идет о 136 млн гривен.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
ООО «Экспобуд ЛТД», ООО «Рикос Агро», ООО «Оливгруп», ООО «Омега Энерджи», ООО «Альянс Трейд Груп», ООО «Евроспецпоставка» — привлечены в махинациях как «технические» поставщики. Каждая из них выполняет роль в «цепочке» создания фиктивных операций.
«Слобожанский Агросоюз». Кто прикрывает
К реализации схемы привлечены отдельные представители ГНС, БЭБ и ГСР Нацполиции. Они обеспечивали прикрытие, уклонение от проверок и предотвращение фиксации нарушений.
За 2023-2024 годы задекларировано фиктивных поставок на более чем 136 млн грн. Уклонение от уплаты налогов и противоправное возврат НДС нанесли значительный ущерб госбюджету.
Skelet.Org
По теме: Полковник Пентхаус: семья топ-чиновника из СБУ владеет недвижимостью на $600 000
Подстрекательство к подкупу прокурора: НАБУ и САП разоблачили адвоката
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!