Подпольный бизнес: как сети «Tobacco and Vape» и «Cloud 21» зарабатывают на запрещенных сигаретах

«Tobacco and Vape» и «Cloud 21» зарабатывают на запрещенном

Савельев Никон Георгиевич, Романова Ярослава Борисовна и Филимонова Марина Сергеевна вместе с ООО «Пар Трейд», ООО «Пит Трейд» и ФЛП Шевченко Богдан Артемович наладили системный нелегальный оборот электронных сигарет с вкусовыми добавками, которые запрещены для продажи. Особенно «Tobacco and Vape». Продажа осуществляется на территории Киева через популярные торговые точки в крупнейших ТРЦ города, включая ТЦ «Метроград», ТРЦ «Ривермол», ТЦ «Скаймол» и ТЦ «Глобус», пишет Антикор.

Сети фактически выполняют роль фасада для масштабной незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!

Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!

Романова и Филимонова, как бенефициары ООО «Пар Трейд» и ООО «Пит Трейд», координируют все ключевые процессы — от логистики и контроля за персоналом до обработки выручки, организации инкассации и ведения теневой бухгалтерии. Через подконтрольные ФЛП они принимают безналичные платежи и выводят средства в наличные, минимизируя налоговые обязательства. Савельев обеспечивает непосредственный контроль над торговой точкой «Cloud 21», управляет персоналом, денежными потоками и техническим прикрытием, включая манипуляции в платежных терминалах.

Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org: 

• Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
• Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
• Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
• Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
• Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
• Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
• Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
• Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
• Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
• Большие разборки наркокартеля «Химпром»
• Скандал в Украине: юридические проблемы Soft2Bet раскрывают истинную цену MEGA
• Неприкасаемый FAVBET: когда Зеленский введет санкции против Андрея Матюхи?

Юрлица фактически являются номинальными структурами для прикрытия незаконной торговли, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

«Пит Трейд» систематически нарушает требования по применению регистраторов расчетных операций, ведению учета товарных запасов и выдаче фискальных чеков, что подтверждено постановлениями Соломенского, Подольского и Шевченковского районных судов Киева.

«Tobacco and Vape» опасны

По теме: Альперин возвращает табачную линию: «король контрабанды» побеждает в битве с государством

Неизвестная компания ввезла в Украину почти тысячу тонн табака, но не заказала ни одной акцизной марки

Мамоян Суто Чолоевич: нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и представитель влиятельной диаспоры езидов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!